Припадници Министарства унутрашњих послова, УКП, Службe за борбу против организованог криминала, у сарадњи са Пореском полицијом и Посебним одељењем за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Београду, ухапсили су 14 особа због постојања основа сумње да су извршиле кривична дела удруживање ради вршења кривичних дела, пореска утаја, злоупотреба положаја одговорног лица и прање новца.

Ухапшени су А. К. (1963), из Београда, осумњичен да је организатор групе, и М. М. (1956), Б. Т. (1980), З. Д.  (1991), П. В. (1953), Д. М. (1973) и В. Б. (1982), сви из Београда, осумњичени да су припадници ове групе.

Као припадници групе ухапшени су и Д. К. (1954), одговорно лице фирми ''Сремачки тим'' и ''Mimi World'', С.О. (1962), одговорно лице фирми ''Tatmanc Impex’’ и ''Five Mil Trading'', А. Н. (1989), одговорно лице фирме ''Никетал Ангро'', З. Ј. (1989), одговорно лице фирме ''Ceart Exim'', Д. М. (1992), одговорно лице фирми ''Lariki Tim'' и ''Pintila’’, Т. М., (1965), одговорно лице привредног друштва ''Tatmanc Impex’’, и Ј. К. (1996), одговорно лице фирме ''Ceart Exim'' из Београда.

Постоје основи сумње да су припадници ове криминалне групе у току 2017. и 2018. године, у циљу прибављања противправне имовинске користи, пронашли више привредних субјеката са територије Републике Србије који су извршили уплате на рачуне привредних друштава која су била под контролом ове криминалне групе, а по претходно испостављеним фактурама о наводно извршеном промету роба и услуга.

Након тога, средства су подизали у готовом новцу, по основу такође фиктивних рачуна о наводно извршеним уплатама, и враћали га одговорним лицима привредних друштава која су извршила уплате, а задржавали провизију у износу од око 6 до 10 одсто.

На овај начин, припадници ове криминалне групе су до сада присвојили противправну имовинску корист у износу од 5.818.125 динара.

Против још седам особа, одговорних лица привредних субјеката, које су извршиле новчане уплате на рачуне поменутих фирми, биће поднете кривичне пријаве у редовном поступку.