Архива

Ухапшено 16 особа осумњичених за удруживање ради вршења кривичних дела, злоупотребе положаја, пореску утају и прање новца

14.12.2017.
МУП

Број: 1008/17
14. децембар 2017. године


Припадници Министарства унутрашњих послова, Службе за борбу против организованог криминала, на ширем подручју Београда и Параћина, ухапсили су 16 особа осумњичених да су као припадници организоване криминалне групе од јануара 2015. до децембра 2017. године, починили кривична дела удруживање ради вршења кривичних дела, злоупотреба  положаја одговорног лица, пореска утаја и прање новца.

У сарадњи са Тужилаштвом за организовани криминал и Пореском полицијом, ухапшени су Е.Х. (1962), одговорно лице привредних друштава „Faktor promet“ д.о.о., „Focus mediator company“ д.о.о. и „Brantom enterprises limited“ U.K. London, који се сумњичи да је организатор организоване криминалне групе, одговорно лице предузећа „Feniks medicom“ д.о.о., З.Ј. (1965) и одговорно лице привредног друштва „Marketing solutions pro“ д.о.о., Ј.Б. (1990).

Ухапшени су и М.Б. (1980), С.Ј. (1965), Р.И. (1968), З.К. (1957), Ж.В. (1973), Н.К. (1987), М.И. (1955), С.М. (1969), П.Р. (1984), И.М. (1994), А.Ј. (1996), Р.Ј. (1960) и Р.Х. (1999), док је за још једном особом расписана потрага.

Постоје основи сумње да је Е.Х. почетком јануара 2015. године на територији Србије, организовао криминалну групу, чији су припадници основали привредно друштво са седиштем у Великој Британији, отворили нерезидентне рачуне тог друштва у Републици Македонији и основали четири привредна друштва са седиштем у Републици Србији.

На рачуне привредних друштава у Србији, како се сумња, више привредних субјеката из наше земље, по фиктивном основу уплатило је 520 милиона динара, након чега су та средства конвертнована у евре и пренета на нерезидентне рачуне у Македонији.

Сумња се, да су потом осумњичени припадници организоване криминалне групе одлазили у Македонију, подизали новац и преносили га у Србију у износима појединачно мањим од 10.000 евра.

Новац је потом, како се сумња, Е.Х лично, или преко других чланова организоване криминалне групе, у готовини враћао одговорним лицима привредних субјеката која су, првобитно, новац фиктивно уплатила фирмама које су припадници криминалне групе основали у Србији, при чему је осумњичени Е.Х. задржавао провизију од око осам одсто.

Сумња се да су на тај начин, припадници организоване криминалне групе прибавили за себе противправну имовинску корист вишу од 41.000.000 динара.

Одговорна лица фирми у Србији, потом су, како се сумња, рачуне са неистинитом садржином, које су прибавили од осумњичених припадника организоване криминалне групе, неосновано искористили као претходни порез са правом на одбитак и исказали га у пореским пријавама ПДВ-а, чиме су утајили око 91.000.000 динара.

Против 19 одговорних лица тих привредних друштава биће поднета кривична пријава у редовном поступку, због постојања основа сумње да су починили кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица, пореска утаја и прање новца.

Полиција наставља даљи рад на овом случају.